AML & KYC forenklet, men ikke for enkelt

Kjenn Din Kunde (KDK) er et SaaS-produkt for rapporteringspliktige foretak underlagt hvitvaskingsloven.

 

Les om produktet her

AML_KYC

Noen av våre kunder

metra akershus attentus dnb view

Markedets mest komplette saksbehandlingssystem for folk som jobber med AML

onboarding

1.

Onboarding av kunden

Registrer kunden og velg hvilke rettighetshavere og rolleinnehavere som skal screenes.

Velg deretter hvem som skal legitimere seg og svare på KYC-spørsmål. 

Vi har effektivisert brukerreisen

Onboarding

Registrering av kunde

Selskap: 88 sekunder (i snitt) fra start til screening er gjennomført og KYC er sendt kunde.


Personkunde: 73 sekunder (i snitt) fra start til screening er gjennomført og KYC er sendt kunde.

Innhenting av KYC

KYC utfyllelse: Vår data viser at det tar mindre enn 2 min å fylle ut markedets (kanskje) beste KYC-skjema, tilrettelagt din bransje.

Innhenting av KYC

Vurdering av kunde

Saksbehandlig:

Når KYC er mottatt på en personkunde tar det i snitt 5 minutter til man har gjennomført vurderingen. På selskapskunder tar det i snitt 8 minutter.

Godkjenning

👌🏻

Kjernefunksjoner

rrh
Identifisering av eierskap

Vår algoritme gir en oversiktelig fremstilling av reelle rettighetshavere, både ved direkte og indirekte eierskap, på sekunder.

screening2
Screening mot datakilder

Kunder, reelle rettighetshavere og rolleinnehavere screenes mot internasjonale PEP- og sanksjonslister og negative nyheter med ett klikk.

kyc
Bransjetilpasset KYC

Våre dynamiske KYC skjema graver frem detaljer rundt formål, midlenes opprinnelse, PEP-status, geografiske forhold, kompliserte eierstrukturer, reelle rettighetshavere med mer.

Løpende kundekontroll

Du blir varslet dersom det oppstår endringer i kundeforholdet

Risikoindikatorer

Blant annet PEP, høyrisikoland, eller tilhørighet til en bransje forbundet med risiko

Risikovurdering

Fleksibel risikovurderingsmodul tilpasset deres risikoprofil

Kunderapport

All kundeinformasjon på ett sted og smidige prosesser tilrettelagt for tilsyn

E-signering

Benytt sikker e-signering på dokumenter 

Oppslag

Mot offentlige kilder som BRREG og Aksjonærregisteret 

AML er omfattende, og spesielt for små bedrifter uten egen compliance avdeling, da trenger man en leverandør som er løsningsorientert og kundeorientert, samtidig som man kan være trygg på at alle lover og krav blir ivaretatt.
randi copy
Randi Granvold
Advokatfirma Tofte AS